Asesoría de Programas BSA/AML
Diseño de programas basados en riesgo, pruebas independientes, análisis de brechas, debida diligencia, monitoreo transaccional, controles de sanciones y apoyo en corrección.
Converse sobre este servicio ↗Asesoría regulatoria transfronteriza
Ambición global.Claridad regulatoria en U.S.
Ayudamos a instituciones financieras a gestionar las expectativas estadounidenses sobre BSA/AML, OFAC y protección al consumidor, ya sea para ingresar al mercado, establecer relaciones de banca corresponsal o alinear productos internacionales con las normas de Estados Unidos.
Con sede en Miami
Estados UnidosEuropaCaribeAmérica Latina
Quiénes somos
Cumplimiento que acompaña
a su negocio.
F&B Compliance, LLC es una firma de consultoría regulatoria con sede en Miami que presta servicios a instituciones financieras en Estados Unidos y mercados internacionales.
Trabajamos como una extensión de su equipo, convirtiendo complejos requisitos estadounidenses en controles prácticos, decisiones defendibles y programas funcionales. Nuestro objetivo no es producir un manual que termine archivado, sino un marco de cumplimiento que su institución pueda operar, explicar y sostener.
01 Escuchar primero02 Diseñar proporcionalmente03 Acompañar la implementación
Nuestros servicios
Un solo aliado durante todo
el proceso regulatorio.
Desde la evaluación inicial y la corrección hasta la capacitación y el monitoreo continuo, nuestro trabajo se adapta a la institución, sus mercados y su perfil de riesgo.
Cumplimiento OFAC y Sanciones
Marcos prácticos para gestionar el riesgo de sanciones en pagos transfronterizos, clientes, contrapartes, productos y relaciones de banca corresponsal.
Converse sobre este servicio ↗Entrada al Mercado de U.S.
Preparación regulatoria para instituciones financieras extranjeras que desean establecer, adquirir o ampliar una presencia en Estados Unidos, u ofrecer productos vinculados con ese mercado.
Converse sobre este servicio ↗Protección al Consumidor
Revisión de productos, divulgaciones y trato justo conforme al marco estadounidense de cumplimiento, desde el diseño y mercadeo hasta la administración y las reclamaciones.
Converse sobre este servicio ↗Preparación para Banca Corresponsal
Gobernanza, debida diligencia, políticas y paquetes de evidencia diseñados para fortalecer solicitudes y relaciones continuas con bancos corresponsales estadounidenses.
Converse sobre este servicio ↗Capacitación y Cambio Regulatorio
Capacitación para directivos, juntas y funciones específicas, respaldada por evaluaciones de cambios regulatorios y planes de implementación adaptados a su institución.
Converse sobre este servicio ↗Diseñado para la complejidad transfronteriza
Su puente hacia el
sistema financiero de U.S.
Las instituciones internacionales enfrentan un doble reto: preservar lo que funciona en su mercado de origen y, a la vez, cumplir las expectativas de reguladores, aliados bancarios y clientes estadounidenses. Nosotros ayudamos a cerrar esa brecha.
Converse sobre su plan de entrada al mercado →01ComprenderModelo de negocio, productos, jurisdicciones y puntos de contacto regulatorio
02EvaluarControles actuales, brechas, riesgos y expectativas de aliados
03ConstruirPolíticas, procedimientos, gobernanza, monitoreo y capacitación
04DemostrarPaquetes de preparación, pruebas, informes y supervisión sostenible
“Un buen programa de cumplimiento debe hacer posible un negocio sólido, no convertirlo en algo imposible.”
Nuestra filosofía de trabajoPor qué F&B Compliance
Asesoría clara.
Soluciones prácticas.
Capacidad duradera.
Proporcional
Recomendaciones adaptadas a su institución, productos, presencia y riesgos, no copiadas de un modelo genérico.
Independiente
Asesoría directa y defendible, basada en el marco regulatorio aplicable y la evidencia disponible.
Orientada a la implementación
Conectamos las expectativas regulatorias con responsables, procesos, documentación y pruebas para que la solución funcione en la práctica.
Inicie una conversación
Dondequiera que opere,
hagamos claro el camino.
Cuéntenos qué está desarrollando, qué mercado desea atender o qué situación necesita resolver. Le ayudaremos a identificar la ruta regulatoria y el próximo paso práctico.
info@fbcompliance.com →